Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,55 C$ über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss der ersten Tranche.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden und kann diesen Erlös auch für die Zahlung der erforderlichen Mineralkonzessionsgebühren in Ecuador verwenden.

Der Abschluss der ersten Tranche steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der ersten Tranche des Angebots ausgegeben und emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, die am Tag der Emission beginnt. Das Unternehmen hat das Recht, den Umfang des Angebots um bis zu 25 % zu erhöhen. Der Abschluss der restlichen Tranche(n) des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 24. April erfolgen.

Transaktionen mit verbundenen Parteien und Frühwarnbericht

Dr. Keith Barron, CEO und Director des Unternehmens, erwarb 1.000.000 Einheiten im Rahmen des Angebots (der "Erwerb"). Der Erwerb stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die für Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da der Marktwert der Akquisition 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Vor der Übernahme besaß Dr. Barron 46.672.635 Stammaktien, 1.752.992 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien ("Optionen") und 11.399.135 Warrants, was 44,8 % bzw. 50,99 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter bzw. teilweise verwässerter Basis entspricht, oder übte die Kontrolle und Leitung darüber aus. Zum Zeitpunkt der Einreichung des jüngsten Frühwarnberichts von Dr. Barron vom 9. Mai 2024 (der "frühere Bericht") gemäß den Anforderungen von National Instrument 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids ("NI 62-104") und National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues ("NI 62-103") besaß Dr. Barron die Kontrolle und übte die Kontrolle aus. Barron besaß insgesamt 41.915.710 Stammaktien, 1.203.992 Optionen und 11.621.357 Optionsscheine, was 47,3 % bzw. 53,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter bzw. teilweise verwässerter Basis zum Zeitpunkt des Vorberichts entsprach, oder übte die Kontrolle und Leitung über diese aus. Nach der Übernahme besitzt Dr. Barron nun insgesamt 47.672.635 Stammaktien, 1.752.992 Optionen und 12.399.135 Warrants, was 44,41% bzw. 50,88% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter bzw. teilweise verwässerter Basis entspricht, was eine Veränderung des prozentualen Eigentumsanteils von mehr als 2% seit dem vorherigen Bericht darstellt.

In Erfüllung der Anforderungen von NI 62-104 und NI 62-103 wird ein Frühwarnbericht bezüglich des Erwerbs von Wertpapieren durch Dr. Barron unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 8 King Street East, Suite 1800 Toronto, ON Kanada M5C 1B5

Die Akquisition wurde zu Investitionszwecken abgeschlossen. Je nach Markt- und anderen Bedingungen kann Dr. Barron von Zeit zu Zeit in der Zukunft seinen Besitz, seine Kontrolle oder seine Weisungsbefugnis über Wertpapiere des Unternehmens durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen oder auf andere Weise erhöhen oder verringern.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities – Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/…, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/….

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Exemplar des Frühwarnberichts von Dr. Barron anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir
VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com

In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen über das Angebot, einschließlich , dessen maximalen Umfang, den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss des Angebots, die Fähigkeit, das Angebot zu den hierin angegebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV, den Abschluss zusätzlicher Tranchen des Angebots, Aussagen in Bezug auf den Frühwarnbericht von Dr. Barron, einschließlich des Zeitpunkts und der Einreichung des Berichts. Barrons Frühwarnbericht, einschließlich des Zeitplans und der Einreichung desselben auf SEDAR+, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören unter anderem das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei deren Erhalt, die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften und eine Abschwächung des Markt- und Branchenvertrauens in Edelmetalle und Kupfer. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist.